Berliner Tageszeitung - Cryptomonnaies: l'ex-petite amie de Sam Bankman-Fried le met en cause d'entrée de jeu

"Il était le patron d'Alameda et le propriétaire d'Alameda et il m'a donné des instructions pour commettre ces crimes", a déclaré Caroline Ellison.

Cette diplômée en mathématiques de l'université de Stanford a été nommée, par l'accusé, responsable du fonds spéculatif Alameda Research dont les activités ont été largement financées par de l'argent de clients de la plateforme d'échanges de cryptomonnaies FTX, à leur insu.

Cofondé en 2019 par Sam Bankman-Fried, FTX a déposé le bilan en novembre 2022 après que de nombreux clients, apprenant que leurs fonds avaient été ainsi utilisés, ont cherché à récupérer leur mise. Après la faillite, quelque huit milliards de dollars manquaient à l'appel.

Sam Bankman-Fried est accusé d'avoir mis en place ce système de vases communicants entre FTX et Alameda, tout en le dissimulant aux clients, aux investisseurs et aux créanciers de la plateforme.

Alameda a pompé sur les comptes FTX quelque 14 milliards de dollars au total, a estimé à l'audience Caroline Ellison, qui a indiqué avoir été en couple avec "SBF" durant "environ deux ans".

"Alameda a pris des milliards de dollars pour réaliser des investissements et rembourser des dettes", a-t-elle expliqué, indiquant qu'outre les clients de FTX, des investisseurs de la plateforme et des créanciers d'Alameda avaient été trompés sur l'état des finances des deux sociétés.

La femme de 28 ans a plaidé coupable de sept chefs d'accusation en décembre et a accepté de collaborer avec les services du procureur fédéral de Manhattan Damian Williams. Elle a accepté de témoigner au procès de Sam Bankman-Fried et devrait écoper, en échange, d'une peine réduite, qui n'a pas encore été prononcée.

Interrogée par Danielle Sassoon, assistante du procureur fédéral de Manhattan, sur la nature les faits qui lui étaient reprochés, elle a mentionné "fraude, association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude, et blanchiment".

Depuis la faillite, "SBF" a régulièrement accusé Caroline Ellison de fautes et de négligence dans la gestion d'Alameda.

Il a assuré n'avoir plus suivi les activités quotidiennes ni la situation financière d'Alameda durant les derniers mois ayant précédé la défaillance de FTX, s'en remettant à sa patronne, même s'il en était encore l'actionnaire majoritaire.

"C'est lui qui a mis en place le système" qui a permis de siphonner les fonds de clients de FTX, a assuré Caroline Ellison.

La matinée de mardi avait débuté avec le contre-interrogatoire, par la défense, de Gary Wang, qui n'a pas été mis en difficulté. Les avocats de "SBF" ont surtout insisté sur la collaboration de cet ancien responsable technique de FTX avec les autorités.

Egalement inculpé de sept chefs d'accusation, Sam Bankman-Fried est passible de plus de cent ans de prison en cas de condamnation.

O. Petrow--BTZ